Tutta la vicenda ruota attorno alla filiale milanese di una banca, la Arner di Lugano. E inizia nel 2008, quando la succitata succursale viene commissariata, e l’istituto di Vigilanza presieduto da Mario Draghi, Bankitalia, riscontra “gravi e diffuse irregolarità sulla base della normativa anti-riciclaggio“. In forza dei rilievi di Banca d’Italia, la Procura di Milano […]
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